Първите официално обявени с офшорки в Панама бяха семейство Николай и Евгения Баневи

Засега единствените официално оповестени имена на българи, ползвали услугите на панамската адвокатска кантора „Мосак Фонсека“ са Николай Банев и съпругата му Евгения, които са регистрирали 8 офшорни фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 година, както и на оръжейният търговец Петър Манджуков – разкрива в. „Уикенд“. Столичен адвокат, сътрудничил навремето на панамската кантора, обаче разкрива пред изданието, че поне 15 родни баровци са били сред клиентите на чевръстия адвокат Рамон Фонсека. „Адвокатската кантора в Панама е най-добрата в регистрацията на офшорки и е логично почти всички заможни хора да й се доверяват. За регистрирането на офшорна компания със съдействието на кантората даже не се изисква лична среща – всичко се договаря чрез имейли, а парите се превеждат по банков път. За услугата от кантората прибират между 600 и 5000 евро в зависимост от това кой данъчен рай ще предпочете клиентът“ – разкрива източникът. Сред най-одумваните българи, ползвали услугите на „Мосак Фонсека“, е скандалният финансист Валентин Моллов, шеф на фалиралата Първа частна банка. Именно панамските адвокати съдействали при регистрирането на офшорката „Арвекс“, която продаде на БДЖ 30 вагона на обща стойност 16,5 милиона евро. Скандалната сделка бе сключена през 2008 година. [caption id="attachment_476752" align="alignleft" width="300"]Не са малко и българите, възплозвали се от данъчния рай Не са малко и българите, възплозвали се от данъчния рай[/caption] Пловдивският олигарх Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела също са сред клиентите на кантората. Любопитен факт е, че ексцентричното семейство бе издадено от тяхната близка приятелка Евгения Банева, която подхвърли имената им уж случайно, докато се обясняваше за своята офшорка. Компания им правят алкохолният бос Миню Стайков и банкерката Петя Славова – отбелязва изданието. Информацията за тях обаче все още не е официално потвърдена – подчертава изданието. Вероятно сред клиентите на кантората са Таки, Брендо и Маджо, които се опитват да легализират бизнеса си.