Документът от Панама — кои лидери лъснаха с тайни сметки?

Документът от Панама - кой лъсна с тайна сметка на Вирджинските острови?
0

Документът от Панама предизвика световен скандал, но истински ли е?

Документът от Панама разтърси сериозно световната политическа и икономическа общност. Панамската компания, която работи с офшорни компании, открито твърди, че е извършвала незаконни финансови операции на някои от най-влиятелните хора в света, предават световните медии.

Германският вестник Sueddeutsche zeitung е получил секретни документи, наречени „Panama Papers“, от панамската адвокатска компания „Mossack Fonseca“.

Става дума за повече от 11,5 милиона файлове, с общ обем 2.6 терабайта, които обхващат период от 70-те години на миналия век до тази година. Става дума за най-голямото изтичане на данни, с които журналистите някога са се срещали, отбелязва изданието.

Документите разкриват информация за бивши и настоящи световни лидери, както и много известни личности, които, както се казва, са прали много пари и са избягвали плащането на данъци, с помощта на офшорни компании. В листата с имената се споменават бивши лидери като Кадафи.

Фигурират още и бившия и настоящият премиер на Исландия, Пакистан, саудитския крал, президенти на Украйна, ОАЕ, Аржентина. В съмнителни дейности е участвал и бащата на британския премиер Дейвид Камерън, както и семействата на президента на Азербайджан и сирийският президент Башар Асад. Замесен е също и приятел, близък на руския президент Владимир Путин.

Също така, се споменават и най-малко 33 души и компании, които са се намирали в черния списък на САЩ, заради подозрения, че са замесени в сенчести фирми в сътрудничество с мексикански наркобосове, терористични организации и връзки с държави като Северна Корея и Иран.

Документите показват, че големите банки са отговорни за създаването на трудно достъпни компании на Британските Вирджински острови, Панама и други острови, които представляват центрове за офшорни дейности. Представени са почти 15 600 документа, които показват, че банките са помагали на клиентите, които искат да скрият своите злоупотреби.

Сред изобличените в документът от Панама има и известни личности, а сред тях се намира и футболиста Лионел Меси, който уж с баща си притежавал компания в Панама, която използвал, за да избегне плащането на данъци в Испания. Посочва се още, че в подобни дейности е участвал и Джеки Чан.

Документът от Панама - кой лъсна с тайна сметка на Вирджинските острови?
Документът от Панама – кой лъсна с тайна сметка на Вирджинските острови?

В изявлението на компанията „Mossack Fonseca“, се казва, че те не са знаели, че клиентите им имат криминално минало. От фирмата твърдят също, че са създали напълно законови структури, които после продавали. Какво се е случвало с тях след това, самите те не знаят, тъй като нямали никакъв контрол върху тях.

snowden

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.