Слави Трифонов е разработван от ДАНС за пране на париСлави Трифонов е обект на интерес от страна на ДАНС от пет месеца

Слави Трифонов е разследван за пране на пари, при това съвместно с Таки. Оказа се, че гологлавият водещ от пет месеца е обект на интерес от страна на ДАНС, които го разследват в рамките на операция "Емири". Другият основен обект в нея е Христофорос Аманатидис, по-известен като Таки. [caption id="attachment_498494" align="alignright" width="300"]Слави Трифонов разследван за пране на пари с Таки Слави Трифонов разследван за пране на пари с Таки[/caption] В рамките на операцията срещу двамата има дело, образувано преди няколко месеца по сигнал от партньорска служба Европол по линия на работа на мрежата "Карин", чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи във връзка с получени данни за съмнителни парични потоци - предполагаема част от схема за пране на пари от престъпна дейност. Засечени са прехвърляния на парични средства по линията Дубай - Латвия - Люксембург - България, за които средства се предполага, че принадлежат на Таки. Използват се банки, собственост или под контрола на руски олигарси, за които има информация, че обслужват и перат парите на лица, занимаващи се с престъпна дейност. По първоначални данни са замесени няколко дружества, за едно от които има оперативна информация, че е свързано със Слави Трифонов. Във връзка с това са планирани и са в ход мероприятия по разширяване на информацията относно финансирането на Слави и свързаните с него търговски дружества. По информация от оперативни източници (информатори от криминалните среди) Таки и Слави Трифонов се познават отдавна и са в близки приятелски отношения още от времето на активната дейност на групировката ВИС 2 в средата и края на 90-те години. Работи се по версия, че двамата са замесени в схема за пране на пари чрез влагането на средствата от престъпната дейност на Таки - основно търговия с наркотици, в редица легални дейности, управлявани и контролирани от Трифонов. Сътрудничеството между двамата се засилило покрай инициативата на Слави за референдум и наближаващите избори за президент, като се предполага, че именно Таки е един от основните скрити „спонсори” на Слави, предават от retro.bg.